加入收藏 | 设为首页 |

三峡-山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

海外新闻 时间: 浏览:327 次

  证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 布告编号:临2019-022

  山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:公司会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行及表决。会议由公司董事会招集,董事长常怀春先生掌管。会议的招集、举行契合有关法令、法规、规章和公司章程的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事11人,到会7人,董事边兴玉先生、丁建生先生、曹一平先生、吴非先生因作业原因未到会本次股东大会;

  2、公司在三峡-山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告任监事3人,到会2人,监事赵敬国先生因作业原因未到会本次股东大会;

  3、董事会秘书到会了本次会议,部分高管列席了会议。

  二、方案审议状况

 三峡-山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告 (一)非累积投票方案

  1、方案称号三峡-山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告:2018年度董事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:虾仁

  ■

  2、方案称号:2018年度监事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:关于独立董事2018年度述职陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:关于公司2018年度财务决算陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:关于公司2018年年度陈述及摘要的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:关于公司2018年度利润分配及本钱公积转增预案的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:关于公司2019年度财务预算陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:关于续聘山东和信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:关于估计公司2019年度日常相关买卖的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:关于公司精己二酸质量提高项目的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、方案称号:关于公司酰胺及尼龙新材料项目(30万吨/年)的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  12、方案称号:关于公司运用自有资金进行结构性存款的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  13、方案称号:关于修订公司章程的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  三峡-山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告14、方案称号:关于修订公三峡-山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告司股东大会议事规矩的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  15、方案称号:关于修订公司董事会议事规矩的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)现金分红分段表决状况

  ■

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  1、方案9《关于估计公司2019年度日常相关买卖的方案》,股东大会表决时,有利害关系的控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及共同行动听山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司算计持有的522,045,787股逃避表决。

  2、方案13《关于修订公司章程的方案》,以特别抉择审议经过,即以赞同票代表股份占到会股东大会股东所持有用表决权股份的2/3以上审议经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

  律师:薛玉婷、成威

  2、律师见证定论定见:

  本所律师以为,贵公司本次会议的告诉和招集、举行三峡-山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,本次会议的招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果均合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  2019年5月16日

(责任编辑:DF118)