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uniform-杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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  证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 布告编号:2019-021

  杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长任建华先生掌管会议,会议采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法,本次会议的招集、举行契合《公司法》及uniform-杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会决议布告《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会7人,其间独立董事朱天先生、王玉女士因作业原因未能到会本次会议;

  2、公司在任监事3人,到会2人,其间监事朱慧泉先生因作业原因未能到会本次会议;

  3、公司董事会秘书陈伟国先生到会本次到会;公司副总经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:《关于2018年度董事会作业陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、计划称号:《关于2018年度监事会作业陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、计划称号:《关于2018年度财务决算陈述uniform-杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、计划称号:《关于2019年度财务预算陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、计划称号:《关于2018年度独立董事述职陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:《关于2018年年度陈述及摘要的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:《关于2018年度利润分配计划的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、计划称号:《关于承认公司2018年度部分董事、监事薪酬的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、计划称号:《关于2018年度相关买卖状况和2019年度相关买卖估计的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、计划称号:《关于公司2019年度归纳授信额度的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  11、计划称号:《关于公司运用搁置征集资金进行现金办理uniform-杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  12、计划称号:《关于部分募投项目改变的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  13、计划称号:《关于部分募投项目延期的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)uniform-杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会决议布告现金分红分段表决状况

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  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (四)关于计划表决的有关状况阐明

  1、计划9触及相关买卖,应逃避表决的相关股东称号:杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创出资办理合伙企业(有限合伙)、杭州合诺创出资办理合伙企业(有限合伙)、任富佳、任建永。

  2、特别计划:无。

  3、公司本次股东大会审议的计划第1-8项、第10-13项均经到会本次会议股东(股东代理人)所持有用表决权的过半数赞同;上述计划第9项经到会本次会议非相关股东(股东代理人)所持有用表决权的过半数赞同。

  4、公司本次股东大会未对告诉和布告以外的事项进uniform-杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会决议布告行审议。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

  律师:李洁、张莹

  2、律师见证定论定见:

  公司本次会议的告诉和招集、uniform-杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会决议布告举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,本次会议的招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果均合法有用。

  四、备检文件目录

  1、诺邦股份2018年年度股东大会决议;

  2、北京国枫律师事务所关于诺邦股份2018年年度股东大会法令定见书。

  杭州诺邦无纺股份有限公司

  2019年5月16日

(责任编辑:DF118eminem)